İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: Payfix ve Suç Örgütü Çözüldü
İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: Payfix ve Suç Örgütü Çözüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yasadışı bahis faaliyetleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama suçlarıyla ilgili önemli bulgular ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli gözaltına alındı. Erkan Kork'un liderliğindeki örgütün, finansal sistem içerisinde yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Örgütün Yapısı ve Faaliyetleri
Yürütülen soruşturma, Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren “Troyin Bilişim” isimli şirket ile finansal sistem içerisine girdiğini ortaya koydu. Kork'un, yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu belirlendi. Bu süreçte, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak, suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi.
Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edilmesi sağlandı. Bu durum, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak tanıdı. Soruşturma, bu illegal yapıların finansal güvenlik konusunda hizmet verdiklerini ortaya koydu.
Finansal Veriler ve Tespitler
Soruşturma sırasında, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporları'nda yer alan tespitlere göre, Payfix'in veri tabanında 80.011 adet farklı para transferi kümesi bulundu. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildi. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirlendi.
Analizler sonucunda, yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösteren bu kümelerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.
Suç Gelirlerinin Aklanması
Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden de önemli bulgular ortaya koydu. Şüphelilerin, Payfix isimli ödeme kuruluşunu yöneterek, ülke çapında finansal hayata etki edebilecek bankaları ve firmaları satın aldıkları belirlendi. PozitifBank'ın satın alınması, bu sürecin önemli bir parçası oldu.
Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A. Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak, suça konu gelirleri akladıkları tespit edildi. Bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Gözaltı ve El Koyma İşlemleri
Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca, 23 şirkete ait toplam 114 araç ve bu şirketlerin ortaklık payları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirildi.
Bu operasyon, İstanbul'daki yasadışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen en kapsamlı soruşturmalardan biri olarak dikkat çekti. Soruşturmanın devam etmesi, benzer suçların önlenmesi açısından önem taşıyor.